0551-6878 8887
0551-6878 8887
2022年，跨境電子商務“壯烈”的一年，全球新冠疫情、平臺現行政策變動的大環境下，行業洗牌延伸至整個行業。在資本市場，投資風向也發生了改變，投資布局加速重構。在各種情況下，2023年跨境電商企業為了在逆流中站住腳，更加要管控成本、降低稅負成本、留足資金。但隨著稅務稽查互聯網大數據時代的到來，行業寡頭競爭激烈，中小跨境電商企業即將進入“大浪淘沙”的過程，對跨境企業財務合規提出了更高要求。跨境賣家必須具有基礎的財務認知，有全局性財務思維和管控風險的能力！接下來我們就一起看看境電商為何要財稅合規相關的問題和解答。
為什么稅務也要做到合規？
對于跨境電子商務而言，各個國家對物流和資金的出入境均有所規定，因此還包括跨境物流、資金流的合規。不同規模、不同業務類型的賣家，合規轉型帶來的價值各不相同。
對于小型的賣家，合規的訴求較簡單，主要聚焦國內銀行賬戶與資金流水安全、基本的稅務合規、規避潛在的封卡和稅務稽查風險以及保證生意的持續運轉。
對于中大型買家而言，會有更大的價值，主要體現在幾個方面：
1、財稅合規后
建立跨店鋪的合并財務報表，真實可靠的財務數據，將能夠幫助賣家對全盤的現金流、庫存占款等重要指標進行預算管理，規避經營風險。
2、深層次的財務合規
合規且經過合理規劃的業務架構和公司架構，能有效的承載公司的股權價值。幫助公司實現從“賺經營流水”向“賺股權增值”的升級。/3、架構和業務流程理順之后
股東將可以在中國大陸、香港以及其他主體之間分配營收和利潤，利用國別稅制差異，優化全盤稅負；利用境外分紅，更科學的滿足創始人團隊的家庭財富管理。
中國企業在布局海外市場時，要重點考慮哪些財稅合規的要點？
1.電商的海外本土市場容量，選擇人口多，消費能力強，電商覆蓋率大的國家注冊公司。
2.時效，考慮國家線上化率較為普及的國家，歐洲政府辦公效率偏低。
3.注冊費用，德法意西等發達國家注冊費用偏高，適合進入主流市場的賣家；塞浦路斯、荷蘭等國家注冊費用較低，維護簡單，適合中小型賣家。
4.物流倉儲便利程度，盡量選擇物流倉儲便利，成本低的國家。
5.公司維護成本，主要是公司每年年審、稅審、稅務成本等。
對跨境電商賣家來說，資金流上有哪些常見的“坑”？
跨境賣家的資金流常見的“坑”主要體現在四點：
收款時
絕大部分銷售收入由第三方支付平臺直接提現到國內個人私卡，金額巨大且并未做公賬收入確認與稅務申報，資金來源無法向國家合理解釋，可能引發稽查風險；
采購時
使用私卡交易，金額大且交易頻繁，金稅四期下，易被銀行監管凍結，進一步影響合作與供貨穩定；
出口時
絕大部分貨物走雙清包稅，沒有用自己公司的抬頭正常報關，名義貨權不屬于公司，無正規報關單，視同內銷補稅；
管理時
員工工資對私結算，未依法為員工代扣個稅，若有歷史或現有員工舉報，稅局稽查易穿透其他各層面涉稅問題。
跨境電子商務財稅合規的好處
1.企業的財稅合規后，稅務風險勢必大大降低。
2.很多賣家個人賬上都是幾千萬，企業合規之后，這些收入就會變得透明化、合法化。否則一旦被稅務稽查盯上，可能面臨追繳5年應繳稅款的處罰，個人賬戶資金也就有可能作為應繳稅款、罰款、滯納金，被追繳殆盡。
3.離岸公司賬號收款，解決外匯資金合規問題，以及利潤轉移自由化。利用香港國際自由貿易港的獨特優勢。降低國內公司運營成本，以及資金進出合規問題。
4.財稅合規，方便企業融資，貸款，同時可以用心去運營自己的企業，反而那些不合規的可能要忙于稅務海關的稽查，存在巨大的風險。
合規架構的高價值
隨著政策的收緊，合規價值高度凸顯。健全的合規管理組織架構，體現了以下5大價值：
1.稅負成本低：合規后稅負低至0.5%；
2.退稅有紅利：退稅紅利，出口補貼；
3.政府有扶持：納統，高新，服務貿易，系統獨立站，海外倉等補貼獎勵；
4.數據引征信：獲取銀行低利息信貸；
5.資本來加持：并賬致企業融資有估值。
