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伴隨著稅務核查大數據時代的到來，在稅務、工商、銀行、房管、證券、社保等監察部門數據共享的基礎之上，公司的日常運營管理的過程就像是一個透明體，違規行為成本越來越高。與傳統行業不同，跨境電商賣家相對來說更為透明。一方面，電商公司的業績能夠在互聯網電子商務平臺上追溯；另一方面，電商的代收付也會在互聯網電商平臺上留痕跡。
許多跨境電商賣家都清楚，企業存在一些財稅不規范的問題，但不知道該怎么解決。目前大多數都是在灰色地段行走，埋雷頗多。稅務監管已經來臨，必然趨勢，財稅必須合規化。那么我們如何既能在不增加成本甚至極少成本下完成合規操作，且增加收入的同時，又可以提高資金使用率，降低現金流缺乏造成的財務風險呢？跨境財稅合規該如何操作？下面帶各位跨境電商賣家一起來看看。
跨境電商目前存在財稅不合規的常見問題：
1、收款不合規
2、付款不合規
3、國外資金回流國內不合規
4、物流、報關不合規
5、未合理繳納員工個稅和社保
6、未取得增值稅進項發票
7、大部分跨境電商賣家都是零申報，收付款也都是通過個人賬戶，并不知道這樣做有什么風險，對于跨境電商財稅就只知道VAT問題，其余均是一問三不知
8、部分工廠、貿易轉型的老板雖然知道傳統的財稅問題，但是不知道跨境電商海外稅務和出口退稅該如何處理
9、部分跨境電商的老板自己也清楚企業本身財稅存在很多不合規的地方，但是不知道如何應對。比如：外幣如何合法轉到國內？多個店鋪多家公司，員工社保如何交？企業如何記賬報稅？如何設計公司架構？如何融資問題，資金流短缺如何融資？國內公司沒有合規的銷售收入無法融資？
10、有些跨境電商賣家為了節省公司運營成本，甚至偷稅漏稅，走灰色渠道，雖然也許能夠一時賺個缽滿盆滿，但是這種隱形炸彈，說不定金稅三期稍微一升級就爆雷了
賣房，賣車補稅時常再跨境電商圈內傳送。如何確保生意的質量，能夠做到稅（睡）后無憂。財稅合規化既是必然趨勢，也是勢在必行，那么我們如何既能在不增加成本甚至極少成本下完成合規，增加收入的同時，又可以提高資金使用率，降低現金缺乏造成的風險？跨境電商賣家的合規化主要體現在財務合規上，包括了銷售與收款合規、稅務合規、貨幣資金合規等。
跨境財稅合規該如何操作：
一、資金流合規
1、公司賬戶收款：小微企業，月10萬免稅額度所得稅5個點。通過香港離岸賬戶收款，做境外投資備案，享受香港免稅政策。
2、公司賬戶付款：通過第三方支付機構付給供應商貨款。通過香港離岸賬戶付款給供應商的離岸賬號。
3、境外資金回流方式：注冊中國香港企業，用中國公司控制離岸公司。
二、物流合規
據《關于跨境電子商務綜合試驗區零售出口貨物稅收政策的通知》顯示，對綜試區電商出口企業出口未取得有效進貨憑證的貨物，同時符合下列條件的，試行增值稅、消費稅免稅政策：
1、電商出口企業在綜試區注冊，并在注冊地跨境電子商務線上綜合服務平臺登記出口日期、貨物名稱、計量單位、數量、單價、金額。
2、出口貨物通過綜試區所在地海關辦理電商出口申報手續。
3、出口貨物不屬于財政部和稅務總局根據國務院決定明確取消出口退(免)稅的貨物。
當前，合規的物流模式主要包括有4種：一種是9610模式，俗稱集貨模式，采用清單核放，匯總申報；另一種是1210模式，俗稱備貨模式，采用保稅電商模式。9710模式簡稱“跨境電商B2B直接出口”，適用于跨境電商B2B直接出口的貨物。9810簡稱“跨境電商出口海外倉”，適用于跨境電商出口海外倉的貨物。1039模式簡稱：市場采購貿易方式，等等。
三、稅務合規
1、境內公司的稅務，無票采購，以及有票采購合規處理
2、香港稅務，每年的審計以及境外投資備案
3、海外稅務，VAT以及境外投資備案
四、賬務合規
1、境內賬務，有票采購，以及無票采購，出口退稅，第三方支付工具；
2、香港賬務，第三方支付工具，以及付匯到供應商，以及國內退稅公司；
3、海外賬務，VAT申報，以及境外投資備案，稅收洼地，各國納稅申報。
跨境電商財稅合規的好處：
一、公司的財稅合規后，稅務風險勢必大大降低。
二、很多老板個人賬上都是幾千萬，企業合規之后，這些收入就會變得透明化、合法化。否則一旦被稅務核查盯上，可能面臨追繳5年應繳稅款的處罰，個人賬戶資金也就有可能作為應繳稅款、罰款、滯納金，被追繳殆盡。
三、離岸公司賬號收款，解決外匯資金合規問題，以及利潤轉移自由化。利用香港國際自由貿易港的獨特優勢。降低國內公司運營成本，以及資金進出合規問題。
四、財稅合規，方便企業融資，貸款，同時可以用心去運營自己的企業，反而那些不合規的可能要忙于稅務，海關的核查而變得頭疼。
